{"id":37248,"date":"2026-04-09T11:27:43","date_gmt":"2026-04-09T09:27:43","guid":{"rendered":"https:\/\/fuster-associates.com\/?p=37248"},"modified":"2026-04-09T11:27:43","modified_gmt":"2026-04-09T09:27:43","slug":"prevencion-del-blanqueo-de-capitales-evite-los-riesgos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuster-associates.com\/es\/blog\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-evite-los-riesgos\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales: evite los riesgos"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Cumplimiento normativo conforme a la Ley 10\/2010, de 28 de abril<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>1. Un compromiso con la seguridad y la transparencia<\/strong><\/h3>\n<p>En <b>Fuster &amp; Associates<\/b> llevamos m\u00e1s de 25 a\u00f1os asesorando a clientes internacionales en materia de transmisiones de propiedad, inmigraci\u00f3n y fiscalidad. Una parte esencial de nuestro trabajo consiste en garantizar que todas las transacciones que gestionamos cumplan plenamente con la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n<p><b>La prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (PBC)<\/b> es una obligaci\u00f3n legal que protege la integridad del sistema financiero y ayuda a combatir las actividades delictivas. Nuestro compromiso con estas normas no es solo un requisito reglamentario, sino tambi\u00e9n una garant\u00eda de <b>seguridad, transparencia y confianza<\/b> para nuestros clientes.<\/p>\n<h3><strong>2. Marco legal aplicable<\/strong><\/h3>\n<p>Las principales normativas en esta materia son:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ley 10\/2010, de 28 de abril, sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Real Decreto 304\/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esta ley establece los procedimientos y obligaciones que deben cumplir los denominados \u00absujetos obligados\u00bb, entre los que se incluyen abogados y asesores en determinadas circunstancias, especialmente cuando participan en operaciones inmobiliarias, fiscales o societarias.<\/p>\n<h3><strong>3. \u00bfQu\u00e9 se considera blanqueo de capitales?<\/strong><\/h3>\n<p>A los efectos de esta Ley, se entender\u00e1n por activos procedentes de actividades delictivas cualquier tipo de activos cuya adquisici\u00f3n o posesi\u00f3n tenga su origen en un delito, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, as\u00ed como los documentos o instrumentos jur\u00eddicos, independientemente de su forma, incluidos los formatos electr\u00f3nicos o digitales, que certifiquen la titularidad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, incluida la cuant\u00eda defraudada en el caso de <b>delitos contra el Erario P\u00fablico<\/b>.<\/p>\n<h3><strong>4. \u00bfC\u00f3mo aplica Fuster &amp; Associates la normativa?<\/strong><\/h3>\n<p>Como despacho dedicado a servicios inmobiliarios, fiscales y de asesoramiento para clientes internacionales, estamos sujetos a los controles y procedimientos exigidos por la Ley 10\/2010.<\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica, esto incluye:<\/p>\n<ul>\n<li>Verificaci\u00f3n previa de la identidad de cada cliente.<\/li>\n<li>Identificaci\u00f3n del beneficiario efectivo de los fondos o de las transacciones.<\/li>\n<li>Solicitud y an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n relativa al origen de los fondos.<\/li>\n<li>Seguimiento continuo de las transacciones y de la relaci\u00f3n profesional.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>5. Informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que solicitamos<\/b><\/h3>\n<p>Para cumplir con la ley y garantizar un servicio seguro, se solicitar\u00e1 a los clientes:<\/p>\n<p><strong>Identificaci\u00f3n personal<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Nombre completo y fecha de nacimiento, documento de identidad v\u00e1lido (pasaporte, DNI, NIE) y pa\u00eds de expedici\u00f3n.<\/li>\n<li>Pa\u00eds de residencia y nacionalidad.<\/li>\n<li>Direcci\u00f3n, estado civil, r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, profesi\u00f3n, si es una persona pol\u00edticamente expuesta\u2026<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Titularidad real<\/b><\/p>\n<p>Cuando un cliente act\u00faa en nombre de una empresa, entidad o estructura corporativa, debe proporcionar:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Informaci\u00f3n sobre el porcentaje de participaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Datos sobre entidades intermediarias.<\/li>\n<li>Documentaci\u00f3n que permita verificar qui\u00e9n controla en \u00faltima instancia la transacci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>Documentaci\u00f3n que solicitamos a las personas f\u00edsicas<\/strong><\/h4>\n<ul>\n<li>Las dos \u00faltimas declaraciones de la renta.<\/li>\n<li>Las tres \u00faltimas n\u00f3minas.<\/li>\n<li>Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.<\/li>\n<li>Documentaci\u00f3n relacionada con el origen de los fondos.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><b>Documentaci\u00f3n que solicitamos a las personas jur\u00eddicas:<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li>Escritura de constituci\u00f3n.<\/li>\n<li>C\u00f3digo de Identificaci\u00f3n Fiscal (CIF).<\/li>\n<li>Declaraci\u00f3n del impuesto de sociedades y cuentas anuales.<\/li>\n<li>Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.<\/li>\n<li>Tarjeta de visita, si est\u00e1 disponible.<\/li>\n<li>Titular real.<\/li>\n<li>Documentaci\u00f3n relacionada con el origen de los fondos.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>6. Supervisi\u00f3n y controles: \u00bfpor qu\u00e9 son necesarios?<\/b><\/h3>\n<p>La ley exige a las partes obligadas mantener una <b>supervisi\u00f3n continua<\/b> de la relaci\u00f3n con el cliente. Para nuestros clientes, esto significa que:<\/p>\n<ul>\n<li>Podemos solicitar informaci\u00f3n adicional si la operaci\u00f3n lo requiere.<\/li>\n<li>Llevaremos a cabo un escrutinio razonable de las operaciones para verificar su coherencia con el perfil facilitado.<\/li>\n<li>Mantendremos la documentaci\u00f3n actualizada para cumplir con los requisitos legales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este seguimiento <b>no es una se\u00f1al de desconfianza, sino m\u00e1s bien un protocolo de cumplimiento<\/b> que protege tanto al cliente como a la firma.<\/p>\n<p><b>Le ayudaremos con el proceso<\/b>.<\/p>\n<h3><strong>7. Situaciones especiales o de alto riesgo<\/strong><\/h3>\n<p>Si durante la revisi\u00f3n de una transacci\u00f3n se detecta alguna irregularidad, contradicci\u00f3n o indicador de riesgo, la ley exige un <b>examen especial<\/b> de la transacci\u00f3n.<\/p>\n<h3><strong>8. Protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n del cliente<\/strong><\/h3>\n<p>La informaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n recopiladas est\u00e1n protegidas con estrictas medidas de seguridad y confidencialidad.<\/p>\n<p>Su uso se limita al cumplimiento de las obligaciones legales y solo se comparte con terceros cuando existe un requisito legal expl\u00edcito.<\/p>\n<p><i>Queremos ayudarle a sortear todas las complejidades legales que conlleva la compra de una vivienda en Espa\u00f1a, pero este art\u00edculo es informaci\u00f3n legal y no debe considerarse asesoramiento jur\u00eddico.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cumplimiento normativo conforme a la Ley 10\/2010, de 28 de abril 1. Un compromiso con la seguridad y la transparencia En Fuster &amp; Associates llevamos m\u00e1s de 25 a\u00f1os asesorando a clientes internacionales en materia de transmisiones de propiedad, inmigraci\u00f3n y fiscalidad. 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