{"id":35841,"date":"2019-02-11T10:17:10","date_gmt":"2019-02-11T09:17:10","guid":{"rendered":"https:\/\/fuster-associates.com\/?p=35841"},"modified":"2025-12-11T10:18:30","modified_gmt":"2025-12-11T09:18:30","slug":"es-ilegal-el-modelo-720","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuster-associates.com\/es\/blog\/es-ilegal-el-modelo-720\/","title":{"rendered":"\u00bfEs ilegal el modelo 720?"},"content":{"rendered":"<h2><strong>\u00bfPodr\u00eda considerarse ilegal el \u00abFormulario 720\u00bb (Declaraci\u00f3n de Activos en el Extranjero) por la UE?<\/strong><\/h2>\n<p>\u00bfSab\u00edas que la normativa espa\u00f1ola actual sobre la\u00a0<strong>obligaci\u00f3n de declarar bienes en el extranjero<\/strong>\u00a0podr\u00eda ser declarada ilegal, en su redacci\u00f3n actual?<\/p>\n<p>Como en<strong>\u00a0Fuster &amp; Associates<\/strong>\u00a0hemos estado explicando en art\u00edculos anteriores, tras invertir mucho tiempo y recursos en intentar interpretar la ley tal y como existe hoy, la\u00a0<strong>Comisi\u00f3n Europea<\/strong>\u00a0ha concluido que las multas impuestas en casos de incumplimiento son desproporcionadas.<\/p>\n<p>No solo eso.<\/p>\n<p>Como estas multas se consideran mucho m\u00e1s altas que las sanciones generalmente aplicadas en contextos nacionales, se perciben que impiden que empresas e individuos inviertan o se trasladen a trav\u00e9s de fronteras en el mercado sindical.<\/p>\n<p>Estas disposiciones se entienden como discriminatorias y en conflicto con la postura de la Uni\u00f3n Europea sobre la libertad.<\/p>\n<h2>La batalla legal sobre el Modelo 720 contin\u00faa.<\/h2>\n<p>Por ello, contin\u00faa una batalla legal entre la Hacienda espa\u00f1ola y abogados espa\u00f1oles en relaci\u00f3n con las sanciones impuestas por presentar tarde el\u00a0<strong>Formulario 720<\/strong>.<\/p>\n<p>El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n ha sido el \u00faltimo en\u00a0<a role=\"link\" href=\"http:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/contenidos.action?action=contentpdf&amp;databasematch=AN&amp;reference=8625573&amp;links=%22144%2F2018%22&amp;optimize=20190122&amp;publicinterface=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">descartar<\/a>\u00a0a favor de un contribuyente que aleg\u00f3 sanciones desproporcionadas por haber presentado una declaraci\u00f3n tard\u00eda.<\/p>\n<p>La sentencia ha obligado a la Agencia de Impuestos a pagar los costes.<\/p>\n<p>Un golpe m\u00e1s para la Agencia de Impuestos, pero que no implica necesariamente la derogaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normativas denunciadas que siguen vigentes, as\u00ed como la\u00a0<strong>obligaci\u00f3n de presentar el Modelo 720.<\/strong><\/p>\n<p>Pero volvamos a lo b\u00e1sico.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es el modelo 720?<\/h2>\n<p>El llamado<strong>\u00a0modelo 720<\/strong>\u00a0es un formulario desarrollado por el gobierno espa\u00f1ol en el que los contribuyentes informan sobre bienes y derechos situados en el extranjero.<\/p>\n<p>Los objetivos de este formulario y proceso son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Informar a la Hacienda espa\u00f1ola sobre las cuentas en entidades financieras ubicadas en el extranjero.<\/li>\n<li>Informar sobre valores, derechos, seguros e ingresos depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero.<\/li>\n<li>Informar sobre bienes ra\u00edces y derechos sobre bienes ra\u00edces ubicados en el extranjero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El origen del \u00ab<strong>Modelo 720<\/strong>\u00bb se remonta a la \u00abLey 7\/2012, de 29 de octubre, sobre la modificaci\u00f3n de la normativa fiscal y presupuestaria y de la adaptaci\u00f3n de la normativa financiera para intensificar las acciones de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude\u00bb. Esta ley introdujo una decimoctava disposici\u00f3n adicional en la \u00abLey 58\/2003, de 17 de diciembre sobre Impuestos Generales\u00bb, que estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero.<\/p>\n<h2>\u00bfQui\u00e9n est\u00e1 obligado a presentar el modelo 720?<\/h2>\n<p>Deber\u00e1\u00a0<strong>presentar esta declaraci\u00f3n de impuestos<\/strong>\u00a0cuando tenga activos en el extranjero por\u00a0<strong>importe superior a 50.000 \u20ac<\/strong>\u00a0si:<\/p>\n<ul>\n<li>Son personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que residen en territorio espa\u00f1ol.<\/li>\n<li>\u00bfSon un establecimiento propiedad de una persona o entidad no residente en dicho territorio?<\/li>\n<li>\u00bfSon una entidad mencionada en el art\u00edculo 35.4 de la Ley General de Impuestos (herencias menaceras, comunidades de bienes, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dado que este\u00a0<strong>Modelo 720<\/strong>\u00a0es una obligaci\u00f3n de a\u00f1os anteriores, una vez que entregues el primer extracto en a\u00f1os sucesivos solo tendr\u00e1s que informar si ha habido un aumento de m\u00e1s de 20.000 euros respecto al \u00faltimo extracto que presentaste.<\/p>\n<p>Las obligaciones de informar al fiscal se extienden a quienes son considerados \u00abverdaderos propietarios\u00bb conforme a las disposiciones del art\u00edculo 2 del art\u00edculo 4 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, sobre la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 deber\u00edas declarar en el modelo 720?<\/h2>\n<ul>\n<li>Debe declarar informaci\u00f3n sobre las cuentas ubicadas en el extranjero que hayan estado abiertas en entidades que realicen transacciones bancarias o de cr\u00e9dito de las que son propietarios o beneficiarios o en las que se manifiquen como autorizadas a tener alg\u00fan otro tipo de poder.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n debe declarar informaci\u00f3n sobre cualquier valor, activo, acci\u00f3n o derecho que represente un capital social, patrimonio o propiedad de todo tipo de entidades, o la cesi\u00f3n a terceros de su propio capital, de los cuales son propietarios y est\u00e1n depositados o ubicados en el extranjero, as\u00ed como seguros de vida o de discapacidad y las anualidades o prestaciones temporales de las que son beneficiarios como resultado de la entrega de un capital en efectivo, bienes muebles o inmuebles, contratados a trav\u00e9s de entidades establecidas en el extranjero.<\/li>\n<li>Informaci\u00f3n sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su propiedad ubicados en el extranjero.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfCu\u00e1ndo NO estoy obligado a declarar el modelo 720?<\/h2>\n<ul>\n<li>Cuando los contribuyentes son entidades totalmente exentas del Impuesto de Sociedades (Estados, entidades p\u00fablicas, etc.).<\/li>\n<li>Cuando el contribuyente es una entidad, las cuentas de cuya entidad establecen de manera espec\u00edfica los activos que deben incluirse o cu\u00e1les no al presentar una declaraci\u00f3n.<\/li>\n<li>En lo que respecta a las cuentas corrientes: aquellas abiertas en establecimientos en el extranjero que pertenecen a instituciones de cr\u00e9dito domiciliadas en Espa\u00f1a, que deben ser declaradas por entidades de cr\u00e9dito, siempre que hayan sido declaradas conforme a la normativa del pa\u00eds donde se encuentra la entidad de cr\u00e9dito.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfCu\u00e1ndo deber\u00edas presentar el modelo 720? \u2013 Plazos de env\u00edo<\/h2>\n<p>La fecha l\u00edmite actual es del\u00a0<strong>1 de enero al 31 de marzo del a\u00f1o siguiente al a\u00f1o fiscal<\/strong>; confirma siempre las fechas del a\u00f1o en curso en la web de la Agencia Tributaria.<\/p>\n<h2>Si no entrego este formulario, \u00bfpuedo ser castigado?<\/h2>\n<p>No presentar a tiempo o enviar informaci\u00f3n incompleta, inexacta o falsa en casos de obligaci\u00f3n de hacerlo por medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos u otros medios telem\u00e1ticos conllevar\u00e1 sanciones muy graves.<\/p>\n<p>Estas sanciones se aplican tanto a los casos de incumplimiento absoluto como a los casos de alegaciones fuera del periodo establecido:<\/p>\n<ul>\n<li>Recibir\u00e1s una multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos que deber\u00eda haber estado incluido en la declaraci\u00f3n o que se hubiera proporcionado incompleto, inexacto o falso, con un m\u00ednimo de 10.000 euros.<\/li>\n<li>Multa de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un m\u00ednimo de 1.500, cuando la declaraci\u00f3n se haya presentado despu\u00e9s del plazo sin necesidad previa de la Administraci\u00f3n Tributaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si no presentas el Formulario 720 y el Tesoro detecta los activos no declarados en el extranjero, adem\u00e1s de la multa anterior, debes tener en cuenta lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>Para las personas f\u00edsicas, poseer un bien o un derecho en un pa\u00eds extranjero no declarado se considerar\u00e1 una plusval\u00eda injustificada. Esto se integrar\u00e1 en la base imponible general de sus ingresos, desde el ejercicio m\u00e1s antiguo entre los no prescritos susceptibles de regularizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Para las personas jur\u00eddicas, se considerar\u00e1 un ingreso no declarado, que se cargar\u00e1 al Impuesto de Sociedades del periodo fiscal m\u00e1s antiguo entre los no prescritos que puedan regularizarse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Ley tambi\u00e9n establece una sanci\u00f3n espec\u00edfica del 150% de la cuota resultante de la regularizaci\u00f3n de plusval\u00edas injustificadas (tanto personales como empresariales) que incurran en incumplimiento de la obligaci\u00f3n de declarar bienes y derechos situados en el extranjero.<\/p>\n<p>Sin embargo, el requisito de presentar el\u00a0<strong>Modelo 720<\/strong>\u00a0no est\u00e1 en cuesti\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00bfAterrorizado por todo este papeleo y posibles sanciones? En Fuster &amp; Associates te ayudamos a aliviar esta carga de informes y a asegurarnos de que te mantengas en el lado correcto del fiscal.<\/p>\n<p>Nuestro equipo de abogados especializados en bienes ra\u00edces te ayudar\u00e1 a minimizar tus obligaciones fiscales y a cumplir con todos los requisitos que te espera la Hacienda espa\u00f1ola. \u00bfAlguna otra pregunta?<\/p>\n<p><a role=\"link\" href=\"https:\/\/fuster-associates.com\/es\/contacto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a1Reserva nuestra consulta inicial gratuita<\/a>! Nuestros expertos multiling\u00fces estar\u00e1n encantados de responder a cualquier pregunta relacionada con el derecho fiscal y de propiedad espa\u00f1ol que pueda tener y\u00a0<strong>el Modelo 720.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a1Esperamos trabajar contigo!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Queremos ayudarte a navegar por todas las complejidades legales que conlleva la compra de tu vivienda en Espa\u00f1a, pero este art\u00edculo es informaci\u00f3n legal y no debe considerarse asesoramiento legal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfPodr\u00eda considerarse ilegal el \u00abFormulario 720\u00bb (Declaraci\u00f3n de Activos en el Extranjero) por la UE? \u00bfSab\u00edas que la normativa espa\u00f1ola actual sobre la\u00a0obligaci\u00f3n de declarar bienes en el extranjero\u00a0podr\u00eda ser declarada ilegal, en su redacci\u00f3n actual? 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