{"id":37242,"date":"2026-04-09T11:27:11","date_gmt":"2026-04-09T09:27:11","guid":{"rendered":"https:\/\/fuster-associates.com\/?p=37242"},"modified":"2026-04-09T11:27:11","modified_gmt":"2026-04-09T09:27:11","slug":"geldwaeschepraevention-risiken-vermeiden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fuster-associates.com\/de\/blog\/geldwaeschepraevention-risiken-vermeiden\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4schepr\u00e4vention: Risiken vermeiden"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gem\u00e4\u00df Gesetz 10\/2010 vom 28. April<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>1. Unser Bekenntnis zu Sicherheit und Transparenz<\/strong><\/h3>\n<p>Bei <b>Fuster &amp; Associates<\/b> beraten wir seit mehr als 25 Jahren internationale Mandanten in den Bereichen Immobilien\u00fcbertragungen, Einwanderung und Steuerrecht. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit besteht darin, sicherzustellen, dass alle von uns abgewickelten Transaktionen den geltenden Rechtsvorschriften vollst\u00e4ndig entsprechen.<\/p>\n<p><b>Die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention (MLP)<\/b> ist eine gesetzliche Verpflichtung, die die Integrit\u00e4t des Finanzsystems sch\u00fctzt und zur Bek\u00e4mpfung krimineller Aktivit\u00e4ten beitr\u00e4gt. Unser Engagement f\u00fcr diese Vorschriften ist nicht nur eine gesetzliche Anforderung, sondern auch eine Garantie f\u00fcr <b>Sicherheit, Transparenz und Vertrauen<\/b> f\u00fcr unsere Mandanten.<\/p>\n<h3><strong>2. Geltender Rechtsrahmen<\/strong><\/h3>\n<p>Die wichtigsten Vorschriften in diesem Bereich sind:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Gesetz 10\/2010 vom 28. April zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung.<\/strong><\/li>\n<li><strong>K\u00f6niglicher Erlass 304\/2014 vom 5. Mai zur Verabschiedung der Durchf\u00fchrungsverordnung zum Gesetz 10\/2010 vom 28. April zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dieses Gesetz legt die Verfahren und Pflichten fest, die von den sogenannten <i>Verpflichteten<\/i> zu erf\u00fcllen sind, zu denen unter bestimmten Umst\u00e4nden auch Rechtsanw\u00e4lte und Berater geh\u00f6ren, insbesondere wenn sie an Immobilien-, Steuer- oder Unternehmensgesch\u00e4ften beteiligt sind.<\/p>\n<h3><strong>3. Was gilt als Geldw\u00e4sche?<\/strong><\/h3>\n<p>Im Sinne dieses Gesetzes sind Verm\u00f6genswerte aus kriminellen Aktivit\u00e4ten als jede Art von Verm\u00f6genswerten zu verstehen, deren Erwerb oder Besitz auf einer Straftat beruht, unabh\u00e4ngig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich, greifbar oder nicht greifbar sind, sowie Dokumente oder Rechtsinstrumente jeglicher Form, einschlie\u00dflich elektronischer oder digitaler Formate, die das Eigentum an solchen Verm\u00f6genswerten oder ein Recht daran bescheinigen, einschlie\u00dflich des ergaunerten Betrags im Falle von <b>Straftaten gegen die Staatskasse<\/b>.<\/p>\n<h3><strong>4. Wie wendet Fuster &amp; Associates die Vorschriften an?<\/strong><\/h3>\n<p>Als Kanzlei, die im Bereich Immobilien, Steuern und Beratung f\u00fcr internationale Mandanten t\u00e4tig ist, unterliegen wir den Kontrollen und Verfahren, die das Gesetz 10\/2010 vorschreibt.<\/p>\n<p>In der Praxis umfasst dies:<\/p>\n<ul>\n<li>Vorab\u00fcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t jedes Mandanten.<\/li>\n<li>Identifizierung des wirtschaftlichen Eigent\u00fcmers der Gelder oder Transaktionen.<\/li>\n<li>Anforderung und Analyse von Unterlagen zur Herkunft der Gelder.<\/li>\n<li>Laufende \u00dcberwachung der Transaktionen und der Gesch\u00e4ftsbeziehung.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>5. Informationen und Unterlagen, die wir anfordern<\/b><\/h3>\n<p>Um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und einen sicheren Service zu gew\u00e4hrleisten, werden von den Kunden folgende Angaben verlangt:<\/p>\n<p><strong>Pers\u00f6nliche Identifizierung<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Vollst\u00e4ndiger Name und Geburtsdatum, g\u00fcltiger Ausweis (Reisepass, Personalausweis, NIE) sowie Ausstellungsland.<\/li>\n<li>Wohnsitzland und Staatsangeh\u00f6rigkeit.<\/li>\n<li>Adresse, Familienstand, ehelicher G\u00fcterstand, Beruf, Angabe, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt\u2026<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Wirtschaftliches Eigentum<\/b><\/p>\n<p>Wenn ein Kunde im Namen eines Unternehmens, einer juristischen Person oder einer Unternehmensstruktur handelt, muss er Folgendes vorlegen:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Angaben zum Eigentumsanteil.<\/li>\n<li>Daten zu zwischengeschalteten Unternehmen.<\/li>\n<li>Unterlagen, die eine \u00dcberpr\u00fcfung erm\u00f6glichen, wer letztlich die Kontrolle \u00fcber die Transaktion aus\u00fcbt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>Unterlagen, die wir von Privatpersonen anfordern<\/strong><\/h4>\n<ul>\n<li>Die letzten beiden Einkommensteuererkl\u00e4rungen.<\/li>\n<li>Die letzten drei Gehaltsabrechnungen.<\/li>\n<li>Bescheinigung \u00fcber die Inhaberschaft des Bankkontos.<\/li>\n<li>Unterlagen zur Herkunft der Gelder.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><b>Unterlagen, die wir von juristischen Personen anfordern:<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li>Gr\u00fcndungsurkunde.<\/li>\n<li>Steueridentifikationsnummer (CIF).<\/li>\n<li>K\u00f6rperschaftsteuererkl\u00e4rung und Jahresabschluss.<\/li>\n<li>Bescheinigung \u00fcber die Inhaberschaft des Bankkontos.<\/li>\n<li>Visitenkarte, falls vorhanden.<\/li>\n<li>Wirtschaftlicher Eigent\u00fcmer.<\/li>\n<li>Unterlagen zur Herkunft der Gelder.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>6. \u00dcberwachung und Kontrollen: Warum sind sie notwendig?<\/b><\/h3>\n<p>Das Gesetz verpflichtet die betroffenen Parteien zu einer <b>kontinuierlichen \u00dcberwachung<\/b> der Kundenbeziehung. F\u00fcr unsere Kunden bedeutet dies:<\/p>\n<ul>\n<li>Wir k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Informationen anfordern, wenn die Transaktion dies erfordert.<\/li>\n<li>Wir f\u00fchren eine angemessene Pr\u00fcfung der Transaktionen durch, um die \u00dcbereinstimmung mit dem angegebenen Profil zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/li>\n<li>Wir f\u00fchren aktuelle Unterlagen, um den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese \u00dcberwachung ist <b>kein Zeichen von Misstrauen, sondern ein Compliance-Protokoll<\/b>, das sowohl den Kunden als auch die Kanzlei sch\u00fctzt.<\/p>\n<p><b>Wir unterst\u00fctzen Sie bei diesem Prozess<\/b>.<\/p>\n<h3><strong>7. Besondere oder risikoreiche Situationen<\/strong><\/h3>\n<p>Wenn bei der Pr\u00fcfung einer Transaktion Unregelm\u00e4\u00dfigkeiten, Widerspr\u00fcche oder Risikohinweise festgestellt werden, verlangt das Gesetz eine <b>besondere Pr\u00fcfung<\/b> der Transaktion.<\/p>\n<h3><strong>8. Schutz und Aufbewahrung von Kundendaten<\/strong><\/h3>\n<p>Die gesammelten Informationen und Unterlagen werden durch strenge Sicherheits- und Vertraulichkeitsma\u00dfnahmen gesch\u00fctzt.<\/p>\n<p>Ihre Verwendung beschr\u00e4nkt sich auf die Erf\u00fcllung gesetzlicher Verpflichtungen und sie werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn eine ausdr\u00fcckliche gesetzliche Verpflichtung dazu besteht.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><i>Wir m\u00f6chten Ihnen helfen, alle rechtlichen Komplexit\u00e4ten zu bew\u00e4ltigen, die mit Ihrem Hauskauf in Spanien einhergehen, doch dieser Artikel enth\u00e4lt rechtliche Informationen und sollte nicht als Rechtsberatung angesehen werden.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gem\u00e4\u00df Gesetz 10\/2010 vom 28. April 1. 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